Telegram 封禁好网担保 加密货币犯罪网络遭重创
Telegram 近期采取严厉措施，成功摧毁了一个庞大的加密货币犯罪网络——好网担保（原名 Huione 担保），该网络曾协助亚洲网络诈骗经济洗钱超过 270 亿美元。
本周一，Telegram 宣布封禁了数千个与好网担保相关的账户，导致这一非法市场几乎在一夜之间停止运作。
Telegram 上的一条官方消息写道：“我们所有的 NFT、频道和群组都被屏蔽了……Haowang Guarantee 将从现在起停止运营。”与此同时，好网担保也在其网站上发布了相关声明。
区块链分析公司 Elliptic 自 2023 年中期开始跟踪该平台，并揭露了好网担保的多种非法活动。据悉，通过该平台，供应商出售洗钱工具、被盗数据、假身份证以及用于虐待东南亚诈骗团伙受害者的工具。
Telegram 的发言人向有线杂志证实，已删除第三方调查中提到的所有相关社区，并重申 Telegram 对洗钱和诈骗活动的零容忍政策。
Elliptic 联合创始人汤姆·罗宾逊表示：“这是打击工业化网络欺诈基础设施的重大胜利。”
今年 1 月，Elliptic 发布报告称，Huione 是“有史以来最大的在线非法市场”，其规模和金融额度远超丝绸之路和 AlphaBay。
此外，美国财政部本月早些时候采取行动，建议将 Huione 集团列为“主要洗钱嫌疑人”。据指控，2021 年 8 月至 2025 年 1 月期间，Huione Group 处理了超过 40 亿美元的黑钱，其中包括与朝鲜网络盗窃相关的 3700 万美元，以及针对美国公民的生猪屠宰和投资诈骗的 3 亿美元。
今年 1 月，Google Play 下架了 Huione Guarantee 的移动应用程序，柬埔寨中央银行也吊销了其支付部门 Huione Pay 的许可证。
新衍生产品填补空白
尽管好网担保已被关闭，但其体系中的其他参与者仍在继续填补空白。
Elliptic 最新报告显示，另一个基于 Telegram 的市场——新币担保，目前拥有 233,000 名用户，在处理了至少 84 亿美元的可疑资金后仍然活跃。
一些新币担保的商贩明确宣传通过“杀猪盘”诈骗和针对西方人的聊天诈骗来洗钱。
Elliptic 还追踪到，来自 WazirX 黑客攻击的 2.35 亿美元资金（据称由朝鲜 Lazarus 集团实施）直接流向了与新币担保和好网担保相关的钱包。
Elliptic 表示，好网担保的运营商可能正在转向第三个黑市品牌——土豆担保，该品牌的用户数量近期出现激增。
(责任编辑：基金专题)
- 股票分红避税
- 10月31日嘉实竞争力优选混合A净值下跌0.27%，近1个月累计下跌0.46%
- 50万BTC即将暴跌？比特币波动性面临新考验！
- 10月31日永赢红利慧选混合发起C净值下跌0.55%，近1个月累计下跌6.15%
- 库神冷钱包多少钱一个-库神冷钱包是什么
- 人身保险都有哪些分类呢？了解一下！
- 香港立法会通过《稳定币条例草案》：稳定币发行方需持牌经营
- 10月31日诺安利鑫灵活配置混合A净值增长0.23%，今年来累计上涨14.1%
- 火币网怎么买
- 山东省社保缴纳比例是多少呢？快来了解！
- 长期股权投资账面价值包括哪些
- 10月31日天弘创新领航C净值下跌0.30%，近1个月累计上涨2.43%
- 库神钱包孙泽宇-库神钱包简介
- 10月31日嘉实品质蓝筹一年持有混合C净值下跌0.88%，近1个月累计下跌6.0%
- 10月31日国投瑞银创新医疗混合C净值下跌0.90%，近1个月累计下跌5.2%
- CIF下常见投保哪些保险类型？或者 CIF一般选择哪些保险保障？
- 10月31日长盛电子信息主题灵活配置混合净值下跌0.19%，近1个月累计上涨1.99%
- 10月31日鹏华创新成长混合A净值增长0.07%，近3个月累计上涨9.92%
- 10月31日金鹰新能源混合A净值下跌0.98%，近1个月累计下跌2.49%
- 10月31日永赢医药健康C净值下跌0.59%，今年来累计下跌12.9%
- 亿欧app下载 views+
- 虚拟货币交易 views+
- 虚拟货币交易平台有哪些 views+
- 数字货币交易所 views+
- 0kx交易所官网 views+
- 亿欧交易所下载 views+
- okx官方 views+
- 数字货币交易app views+
- 数字货币交易平台app views+
- 欧亿app官网正式版下载 views+